2023-02-08
摩根大通公司1.75亿美元收购Frank的理财规划网站后不久，发现Frank的创始人Charlie Javice造假了百万用户数据，使用虚假账户误导摩根大通完成此次收购交易，摩根大通现已对Charlie Javice提起了诉讼。
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2022-04-14
【摘要】本文着眼于侦查思维对反舞弊调查的指导作用，通过分析实践中出现的个案，总结侦查思维在案件调查中的指导作用。
2021-11-22
企业开展经营活动，面临着各种不确定的因素，不同行业风险也不尽相同，如果企业内部发生舞弊行为，必将给企业带来严重的损失，因此企业应当建立健全反舞弊机制，明确各部门在反舞弊工作中的职责权限和协调机制，
2021-09-03
内部控制是企业管理工作的基础，也是企业为了实现合规运营、流程高效运作，保证流程目标实现，对流程中的关键风险点采取的应对措施。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情，不同企业的运营环境、内部结构也存在差异。
2021-06-18
企业合规体系的建设是影响企业违法责任的一个重要因素。一方面，企业合规可以更大的力度保护民营企业和企业家合法权益；另一方面，企业合规可以有力推动民营企业筑牢守法合规经营底线。
2021-06-03
合规经营是企业稳健发展的有效途径，而大多数企业并没有合规经营的意识，即便是最早提出合规经营的银行业也没有形成良好的合规经营文化，从而导致公司经营风险点逐渐增多和显现，因此充分认识合规风险管理，
2021-04-20
公司名称不符合有关法律规定 公司名称未经有权机关核准 公司名称与驰名商标冲突
2021-03-22
为了建立规范、有效的XX有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系，防范、控制和化解公司在经营管理过程中可能发生或出现的风险，促进企业健康持续稳定发展
2021-02-24
古人云，“规范之功，成败之效；不以规矩不成方圆”。近年来随着“合规经营”、“违规风险”等相关用语见诸报端的频率不断增加，“合规”逐渐成为广受企业关注的热门词汇，
2021-01-28
内部环境规定企业的纪律与架构，影响经营管理目标的制定，塑造企业文化氛围并影响员工的控制意识，是企业建立与实施内部控制的基础
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