尽职调查

尽职调查

1企业战略投资尽职调查

包括背景分析调查、履约能力调查。

企业投资行为最为重要的前提是商业安全，需要对投资项目及商业伙伴进行全面、客观的调查与了解，从而降低投资风险，保障商业安全；

同时，对商业伙伴的背景分析也是保障投资延续性的重要手段。

2 企业合作代理筛选服务

对于使用代理，经销商和其他中介公司，筛选现在是必不可少的。

合作代理筛查服务使用对有关单位和个人公开资料详尽的审查和分析，同时检查他们的公众形象，业务关系和深入的商业记录，包括潜在的高风险政治联系。

现在，个人推荐或数据库检查不再足以满足当今的规定，一个彻底的检查程序是一个公司的合规措施的重要组成部分。

3 企业高管背景调查

包括员工雇佣前资质审核，以及对在职及离职人员的风险管理。

人力资源管理在企业经营过程中占有举足轻重的位置。雇员的良好资质、优秀品德是企业商业安全的重要保障。

雇员在选用、任职、离职过程中分别存在风险，控险咨询提供的人力资源风险管理方案，可以提升企业工作效率，降低由于雇员资质及品德所带来的风险。

4 诉讼前后取证支持

具体包括诉讼前及诉讼后的资产调查及相关信息收集。

企业在遭遇商务风险、可能发生诉讼以及已经发生诉讼时，为了降低损失、避免危机，需要对企业的资产情况及相关信息进行了解。

控险咨询的此项服务，为企业提供最为客观的、有效的资讯支持。

5 法务会计鉴定

不管骗子多么聪明多么有说服力，都不能让数字说谎。

许多人会使用各种技巧尽量掩饰自己的不法行为，但是法务会计能够凭借丰富的经验发现违规违法行为。

审计企业金融欺诈和腐败需要专门的财务数据和其他复杂的公司材料的详细分析。

使用定制的数据分析和模式识别工具，我们的团队可以帮助客户提取有用的证据，使他们能够顺利追究法律或纪律处分。

控险咨询公司与世界级会计事务所、国内大型律师事务所的资深法务会计师合作，能够为企业提供综合的法务会计服务，协助应对诉讼取证、仲裁，资产追回诉讼，刑事诉讼和内部纪律审计等风险。